Анализ возможности реализации краудфандинговой платформы

Компания ищет альтернативные способы привлечения инвестиций для реализации высокомаржинальных, но в то же время высокорисковых и непрофильных инициатив. Один из возможных механизмов привлечения инвестиций — краудфандинговая платформа. Однако перед ее запуском необходимо проанализировать работающие аналоги и рассмотреть возможности и ограничения для реализации этого механизма в России

Основной задачей ООО «Технологический центр Бажен» является разработка комплекса экономически эффективных российских технологий для освоения нетрадиционных запасов углеводородов баженовской свиты (сланцевой нефти). Основной вызов — создать рентабельную технологию добычи, позволяющую максимально снизить себестоимость баженовской нефти В качестве альтернативного механизма привлечения инвестиций компания рассматривает краудфандинг. Его планируется использовать для привлечения средств юридических и физических лиц в высокорисковые проекты и для поддержки запуска и разработки новых экспериментальных технологий в области работ по гелогоразведке и добыче Вам необходимо изучить зарубежную практику использования краудфандинга и рассмотреть ее возможности и ограничения применительно к российскому топливно-энергетическому комплексу

Проект состоит из двух блоков работ В рамках первого блока необходимо сначала составить расширенный перечень краудфандинговых платформ, а потом согласовать с Заказчиком 20 примеров (10 зарубежных из разных стран и 10 российских) из них для более детального анализа. Расширенный перечень должен включать не менее 50 примеров из разных регионов и с разной специализацией; особое внимание следует уделить платформам, связанным с нефте- и газодобывающим бизнесом и новыми промышленными технологиями. Особенно подробно следует изучить краудфандинговый рынок США, в частности, платформы типа Kickstarter Дополнительно следует провести обзор стратегий крупнейших нефтяных компаний (не менее 10 согласованных с заказчиком) по привлечению подобных инвестиций и использованию краудфандинговых платформ В рамках второго блока необходимо провести анализ нормативной базы РФ и нормативно-методических документов (НМД) компании-заказчика, регламентирующих процессы, необходимые для реализации механизма краудфандинга

1. Расширенный перечень краудфандинговых платформ. По каждому примеру указаны: a. Регион b. Специализация по типу проектов c. Типы инвесторов d. Размер платформ — объем финансирования проектов, размещенных на ней e. Ключевые правила функционирования платформ и различия между ними f. Условия вхождения на платформу — что требуется для размещения потенциального продукта (только концепт или концепт и рабочий образец) g. Статистика работы платформы — средний размер продукта, средний объем финансирования h. Механизм реализации проектов — как инвесторы будут получать отдачу от инвестиций 2. Отчет по результатам детального анализа 20 согласованных краудфандинговых платформ, который содержит: a. Описание по следующим пунктам: i. Типы проектов, на которых специализируется платформа ii. Типы инвесторов iii. Регион iv. Бизнес-канвас Остервальдера (клиенты, процессы, ценностное предложение и т. д.) v. Ограничения платформы vi. Правила участия vii. Процессы, обеспечивающие деятельность платформы viii. Подробную статистику за последние 5 лет: • Количество сделок • Объем привлеченного финансирования по сделкам • Сроки реализации проектов • Анализ успешности реализации проектов • Оценка прибыльности инвестиций, сделанных на платформах • Механизмы продвижения платформ и информации о новых проектах • Статистика успешности размещения проектов на платформах • Анализ неуспешных проектов — выделение причин, по которым проекты не удалось реализовать • Анализ неуспешности привлечения инвестиций — по каким причинам не удалось привлечь необходимое финансирование b. Выводы по результатам анализа о применимости механизма краудфандинга к проектам «Газпром нефти» и в целом к проектам в области разведки и добычи углеводородов 3. Обзор инвестиционных стратегий крупнейших нефтяных компаний касательно технологических проектов a. Какие крупнейшие нефтяные компании используют краудфандинговые платформы, а какие нет b. Типы и примеры проектов, которые выносятся ими на подобные платформы. Для компаний, не использующих подобные платформы, необходимо указать, какие механизмы и источники финансирования высокорисковых проектов они предпочитают, например, финансирование через венчурные фонды, использование M&A стратегий и т.д. 4. Отчет с результатами анализа нормативных документов, который содержит: a. Обзор нормативных актов, регулирующих краудфандинг в РФ b. Ограничения со стороны российского законодательства и НМД Компании по реализации каждого процесса, выделенного при детальном анализе в рамках блока 1 (при наличии) c. Обзор существующей российской правовой практики в части краудфандинговых платформ или сайтов, называющих себя краудфандинговыми платформами, их юридическое соответствие понятию «краудфандинг», степень легальности, обзор правоприменительной практики (при наличии) d. Выводы, позволяющие ответить на вопросы: i. Есть ли на данный момент возможность легальной реализации краудфандинговой платформы в России? Какие ограничения по типу существуют для легальных платформ? ii. Есть ли актуальные инициативы на государственном уровне по легализации механизма краудфандинга либо расширения перечня типов платформ? iii. Какие инициативы необходимы для легализации механизма краудфандинга и расширения перечня типов платформ? iv. Какие ограничения есть в Компании для реализации механизма краудфандинга (правовой анализ рисков)? v. Какие инициативы необходимы для легализации механизма краудфандинга в Компании?

• Презентация с перечнем платформ — в формате MS PowerPoint • Детальный отчет с анализом примеров краудфандинговых платформ — в формате MS PowerPoint • Отчет с обзором стратегий крупнейших нефтяных компаний — в формате MS PowerPoint • Отчет с предложениями по результатам анализа нормативных документов — в формате MS PowerPoint • Короткая презентация с основными выводами по результатам проекта — в формате MS PowerPoint

• Подготовлен перечень платформ, которые полностью соответствуют критериям из раздела «Что предстоит сделать» • Выбранные примеры платформ проанализированы по всем пунктам из раздела «Каким должен быть результат работы» • Согласованы 10 крупнейших нефтяных компаний и по ним подготовлен обзор в соответствии с требованиями раздела «Каким должен быть результат работы» • После анализа российской правовой практики и НМД Компании даны ответы на все вопросы из раздела «Каким должен быть результат работы»

Да, для выполнения проекта требуются 2 человека